O procurador federal Rogério Filomeno Machado, o Lelo, representará a seção Barriga-Verde do MPF no Curso de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Será entre os dias 23 e 27 de abril, na conceituada Universidade de Washington, Capital dos Estados Unidos.
Os participantes também vão visitar a Suprema Corte dos EUA, e podem escolher entre conhecer o Banco Mundial ou o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Segue o cronograma do curso:
ABERTURA
Palestrante: Nancy Boswell (Diretora, US & International Programa de Direito Anti-Corrupção)
Medidas Preventivas dos EUA: Proteção de Denunciantes e Incentivos; Conflitos de
Lei criminal e Execução dos EUA (suborno comercial e doméstico, desfalque, colusão / oferta, fraude)
Orador: Stuart Berman (Department of Justice Anti-Trust Division, former)
Execução da FCPA, Lei dos EUA e outros países, Leis de corrupção de acordo com a Convenção da OCDE
Palestrante: Nancy Boswell
Abordagem USG, Programas para avaliar a conformidade corporativa
Orador: Terena Rodrigues (Embraer, conselheiro geral)
Investigação da Corrupção Red Flag e referências às autoridades nacionais do Banco Mundial
Palestrante: Investigador do Banco Mundial No Banco Mundial
Lavagem de dinheiro, fluxos ilícitos, contas offshore e Propriedade benéfica
Palestrante: Elisa Castrolugo (Departamento de Justiça, Exame de AML / OPDAT)
Papel dos tribunais
Palestrante: Juiz Peter Messitte, Juiz do Tribunal Sénior dos Estados Unidos, Juiz do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Maryland
Realização de investigações transfronteiriças; Responsabilidade Corporativa; Decisões negociadas
Orador: Bruce Searby (ex-Departamento de Justiça, Seção de fraude)
Cerimônia de almoço e entrega de certificado – Encerramento
